公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-003
证券代码:870555 证券简称:海帝股份 主办券商:长江证券
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 20 日上午九点。
(六)出席对象
公告编号:2023-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870555 海帝股份 2023 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件;公告编号:2023-003
(2)签署、执行、修改、终止任何与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件;
(3)本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌需要办理的其他事项,
公告编号:2023-003
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
授权的有效期限:自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-004)。
(四)审议《修订公司章程的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定,修订《公司章程》。(公告编号:2023-006)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭……
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