公告日期：2020-04-23

证券代码：870555 证券简称：海帝股份 主办券商：长江证券
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次年度股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10：00。

本次现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870555 海帝股份 2020 年 5 月 20 日

优先股 820014 海帝优 1 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所杨必周、詹镇滔律师。
（七）会议地点
广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改广东海帝隽绣东方实业股份有限公司章程》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司章程》部分条款进行修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）
（二）审议《关于修改广东海帝隽绣东方实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。

具 体 内 容 ， 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于修改公司相关制度》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。
（四）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年实现营业收入与上年基本持平，略有下降；实现利润降幅较大，主要系受政府补贴大幅下降以及市场竞争激烈的影响。同时，做为新三板公众公司，公司治理结构日趋程序化。全年董事会共召开 2 次会议，通过决议 20 项，发布各种公告 14 份。
（五）审议《2019 年度审计报告》的议案
大信会计师事务所对公司 2019 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现营业收入 46，475，035.26
元，实现净利润为 507，045.61 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 61，
202，027.98 元，净资产总额 39，127，055.29 元。……
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