公告日期:2019-05-17
证券代码:871157 证券简称:新宇航 主办券商:国联证券
北京新宇航测控科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院办公楼大会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长马芳。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《北京新宇航测控科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《北京新宇航测控科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005号),《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006号)。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《北京新宇航测控科技股份有限公司2018年度财务决算报告》2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《北京新宇航测控科技股份有限公司2019年度财务预算报告》2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司目前处于快速发展期,根据公司战略规划及业务开展需要,结合公司现金流情况,公司拟定2018年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司2019年度财务……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。