公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-004

证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 4 月 10 日审议并通过：

提名张传利先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会批准之日起
至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
马芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因公司董事梁玉龙先生辞去董事职务，造成公司董事会成员总数少一人，故向股东大会提议，推荐张传利先生出任董事会董事，
（三）新任董监高人员履历

张传利简历：张传利 男汉族 1977 年 12 月出生 中国国籍 无境外永久居留权，2003
年 6 月毕业于山东轻工业学院机械电子工程专业，专科学历。2006 年 11 月至 2009 年 4
月山东轻工业学院生物工程专业函授学习，本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 11 月在
中国阜丰投资集团公司任采购工程师，2010 年 1 月至 2010 年 12 月在莒南县晟源煤炭

公告编号：2020-004

有限公司任采购经理，2011 年 3 月至 2014 年 6 月在北京泰诚信测控科技有限公司任采
购工程师、生产调度员。2014 年 7 月在北京新宇航测控科技股份有限公司任采购部长、董事会秘书至今。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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