公告日期：2017-08-24

证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：上海市长阳路1568号四季广场16号楼202



室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：周志超



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《上海源和智能科技股份有限公司2017年半年度报



告》的议案



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《源和智能：2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（二）审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》



的议案



1、议案内容



议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（三）审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司章程》的议



案



1、议案内容



议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司章程（修订）》（公告编号：2017-040）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（四）审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司董事会议事



规则》的议案



1、议案内容



议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）（公告编号：2017-033）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（五）审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司股东大会议



事规则》的议案



1、议案内容



议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订）（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票5票，……
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