公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-035
证券代码:871321 证券简称:新骄阳 主办券商:国融证券
重庆新骄阳健康产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月15日上午9:00
结束时间:2018年1月15日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-035
本次股东大会的股权登记日为2018年1月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:重庆市江北区观音桥cosmo大厦B座25楼重庆新骄
阳健康产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;
由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示非法定代表人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年1月12日13:00至17:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-035
重庆市江北区观音桥cosmo大厦B座25楼重庆新骄阳健康产业
股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘灵芝
地址:重庆市江北区观音桥cosmo大厦B座25楼
邮编:400020
联系电话:023-67744430
传真:023-67744430。
(二)会议费用
本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费均自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《重庆新骄阳健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
重庆新骄阳健康产业股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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