公告日期:2018-08-07
公告编号:2018-040
证券代码:871441 证券简称:华魏科技 主办券商:山西证券
上海华魏科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电话方式发出
5.会议主持人:皋魏
6.会议列席人员:本公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案的审议,符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事陶存志因本人在国外缺席,未委托其他董事代为表决。
董事皋魏、赵海勇、周礼军因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
公告编号:2018-040
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海华魏科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-046)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海华魏科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的公告》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3..回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《终止2017年度股票发行方案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海华魏科技股份有限公司关于终止2017年度股票发行方案的公告》(公告编号:2018-043)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-040
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的通知的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,公司拟于2018年8月23日上午10:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会,具体审议如下议案:
(1)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》
(2)《关于超出2018年度日常性关联交易预计的议案》
(3)《终止2017年度股票发行方案的议案》
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于超出2018年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海华魏科技股份有限公司关于超出2018年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-041)。
2.回避表决情况
董事皋魏、席刚作为关联方回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2018-040
上海华魏科技股份有限公司
董事会
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