公告日期:2018-08-07
公告编号:2018-041
证券代码:871441 证券简称:华魏科技 主办券商:山西证券
上海华魏科技股份有限公司关于
超出2018年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
公司第一届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。议案中原预计接受皋魏、席刚等关联方的财务资金金额为15,000,000.00元,2018年1-6月实际发生15,156,000.00元,超出预计金额为156,000.00元。主要系关联方皋魏、席刚以现金方式为公司阶段性资金紧张提供财务资助。
(二)表决和审议情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议的董事共1人。
2018年8月7日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于超出2018年度日常性关联交易预计的议案》,表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。董事皋魏、席刚作为关联方回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2018-041
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名 注册资 企业类型 法定代表
称 本 住所 (如适 人(如适 主营业务
用) 用)
皋魏 - 上海市闵行区都会路3899弄 - - -
6号301室
席刚 - 上海市宝山区锦秋路699弄 - - -
八区305号
(二)关联关系
关联方 关联关系 持股比例
控股股东、实际控制人、董事长
皋魏 17.74%
兼总经理
席刚 控股股东、实际控制人、董事 12.06%
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联交易定价遵循公开、公正、公允的原则,交易价格以市场定价为依据,
定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。市场上短期借款的利率通常
不低于1.5%/月,关联方借款给公司的利率为1.5%/月,交易价格以市场定价为
依据,定价公允。
四、交易协议的主要内容
第一条借款金额:人民币(大写):柒佰万元整,(小写)¥7,000.000.00元。
第二条借款方式:因乙方还贷款需要,乙方于2018年6月14向甲方借款人民
币(大写):柒佰万元整,(小写)¥7,000,000.00元,借款期限最多为75天,乙
方收到款项后尽量提前还款。
第三条借款利息:按照月息1.5%折算资金实际使用天数计息,利随本清。
公告编号:2018-041
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需求,以及为解决公司运营资金紧张的问题,需要向关联方进行借款用于还银行贷款以缓解运……
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