公告日期：2017-09-27

公告编号： 2017-008

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证券代码： 871708 证券简称： 益光照明 主办券商：中泰证券

厦门益光照明科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长许文聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 12,400,000 股，占公司股份总数的 95.38%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向厦门银行申请贷款的议案》

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

公告编号： 2017-008

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1.议案内容

公司拟向厦门银行申请贷款 300 万元，该贷款由公司董事长兼总

经理许文聪、董事许琼雪、董事陆学健提供担保(上述关联担保在预

计公司 2017 年度日常性关联交易范围内，已经公司 2017 年第一次临

时股东大会审议通过)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

三、 备查文件目录

《厦门益光照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

厦门益光照明科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日


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