公告日期：2018-04-25

证券代码：871746 证券简称：汇通合力 主办券商：恒泰证券



深圳市汇通合力科技股份有限公司



关于补充确认公司向股东借款的



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次补充审议的关联交易为2017年5月1日至2017年12月31日期间的偶发性关联交易。



交易标的为现金。



深圳市汇通合力科技股份有限公司（以下简称“公司”），为补充日常流动资金，满足公司的业务发展需要，向公司股东蔡文曙借款人民币2,040,00元用于资金周转，借款期限自2017年5月1日起，至2017年12月31日止。利率为6%一年，交易标的为现金。



(二)关联方关系概述



蔡文曙为公司董事、共同实际控制人之一，（刘国联与蔡文曙、罗一夫为共同实际控制人，下同），任公司副总经理。持有公司股份2,837,835股，占公司总股本的17.2%，为公司关联方。



罗一夫为公司控股股东、董事、共同实际控制人之一，任公司董事长。持有公司股份6,621,615股，占公司总股本40.13%，为公



司关联方。



刘国联为公司董事、共同实际控制人之一，任公司总经理。持有公司股份5,093,550股，占公司总股本的30.87%，为公司关联方。(三)表决和审议情况



2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议补充审



议了《关于公司向股东借款的议案》。



回避表决情况：罗一夫、刘国联、蔡文曙为关联董事，关联董事罗一夫、刘国联、蔡文曙须回避表决。 因回避表决后非关联董事不足三人，该议案不表决直接提交2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省深圳市南山区南



刘国联 新街大陆庄园3号 - -



A2A05



罗一夫 广东省深圳市福田区燕 - -



南路7号2栋1楼北侧



广东省深圳市南山区南



刘国联 新街大陆庄园3号 - -



A2A05



(二)关联关系



蔡文曙为公司董事、共同实际控制人，任公司副总经理。



刘国联为公司董事、共同实际控制人之一，任公司总经理。



罗一夫为公司控股股东、董事、共同实际控制人之一，任公司董事长。



三、交易协议的主要内容



为满足公司日常经营发展，加强公司资金流动性，公司向实际控制人之一蔡文曙借款，借款金额人民币204万元，借款期限自2017年5月1日起，至2017年12月31日止。利率为6%一年。用于补充公司流动资金。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易系公司向关联方借款，资金拆借为有偿使用，借款利率为市场正常水平，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司满足日常生产经营的需要，为加强公司资金的流动性，公司本次向关联方借款是必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。



本次关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。



六、备查文件目录



《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



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