公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-026
证券代码:871746 证券简称:汇通合力 主办券商:恒泰证券
深圳市汇通合力科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长罗一夫
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年报的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、《信息披露管理办法》的规定,公司编制了《公司2018年半年度报告》。详
公告编号:2018-026
细情况请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汇通合力2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容:
为推动公司战略发展目标的实现,保持和提升品牌价值,公司已在江西南昌成立控股子公司,现提交董事会审议追认。
公司名称:南昌汇晨信息技术有限公司
注册资本:500万元
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红角洲学府大道899号慧谷创意产业园1号楼B栋4楼401室
法定代表人:罗一夫
成立日期:2018年6月19日
营业期限:2018年6月19日至长期
经营范围:软件开发;信息系统集成;计算机软硬件、电子产品、网络产品、通讯产品的销售、技术服务;智能化安装工程。
股东及认缴情况:深圳市汇通合力科技股份有限公司认缴300万,占注册资本的60%,张颖认缴200万,占注册资本的40%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
公告编号:2018-026
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市汇通合力科技股份有限公司章程》等有关规定,拟召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
三、备查文件目录
《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
深圳市汇通合力科技股份有限公司
董事会
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