公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-007
证券代码:871746 证券简称:汇通合力 主办券商:恒泰证券
深圳市汇通合力科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席梁武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会听取了由监事会主席梁武作出的对公司2018年度监事会工作情况的汇报。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理办法的规定,公司编制了《公司2018年年度报告及摘要》。
公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审议,并发表审核意见如下:
(1)公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2018年年度报告及摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司制定了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-007
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,为了公司的长久发展并结合公司2019年度的经营计划、实际业务情况,2018年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本,公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
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