公告日期:2018-04-20
公告编号:2018-013
证券代码:872120 证券简称:威万事 主办券商:银河证券
广州威万事家居股份有限公司
2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月5日9时00分
结束时间:2018年5月5日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-013
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:广州市南沙区榄核镇榄张路70号A101、C101公司
五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》;
(三)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
(五)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》;
(六)审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》;
(七)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
(八)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。
公告编号:2018-013
(二)登记时间: 2018年5月5日8:30—9:00
(三)登记地点:
广州市南沙区榄核镇榄张路70号A101、C101公司五楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:广州市南沙区榄核镇榄张路70号A101、C101公司董
事会秘书办公室
联系人:刘进容
联系电话:020-84926918
联系传真:020-84922018
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
(一)公司第一届董事会第九次会议文件;
(二)公司第一届监事会第五次会议文件。
广州威万事家居股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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