公告日期：2018-04-03

证券代码：872182 证券简称：宏晟节能 主办券商：开源证券



无锡市宏晟节能科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下称“公司”或“宏晟节能”）第一届董事会第六次会议于2018年04月02日上午10:00在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年03月22日以口头通知方式发出。公司董事5名，会议实到董事5名。会议由公司董事长陶满全先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以现场举手投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2017年度总经理工作



报告的议案》，由公司总经理陶满全代表公司管理层就2017年度总经



理工作情况向公司董事会汇报。



2、表决结果：



对上述议案4票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



陶满全为关联董事，故对此议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，



并提请股东大会审议



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并由董事长陶满全代表董事会汇报2017年度的工作情况，对公司2018年度的主要工作做出总体要求和安排。



2、表决结果：



对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并



提请股东大会审议



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2017年度



主要财务指标如下：



单位：元



项目 2017年度 2016年度 增减比例



营业收入 9,080,282.20 13,520,602.66 -32.84%



净利润 349,464.86 956,504.04 -63.46%



净资产 9,386,568.87 9,037,104.01 3.87%



2、表决结果：



对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并



提请股东大会审议



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2017年度的实际经营情况，公司对2018年工作进行了框架性安排，拟定了《公司2018年度财务预算报告》。



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