公告日期：2019-04-10

杭州桃子网络科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全

为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会从会议召开情况等方面对公司2018年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州桃子网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《杭州桃子网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，形成公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理,落实精细化管理目标,保证公司各项经济活动有序进行,做到各项工作有计划、有安排。公司对2019年度财务状况进行了预计，形成公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司2019年的经营发展情况，公司拟决定对2018年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度财务审计报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告,如实反映了公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



议案内容详见公司2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州桃子网络科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019

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