公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-017

证券代码：872447 证券简称：新诚氏 主办券商：东吴证券

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：万广富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事会主席万广富主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容：根据根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管



公告编号：2018-017

理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利23.13元（含税），共派发26,992,710.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。



苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司

监事会


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