公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-013
证券代码:872447 证券简称:新诚氏 主办券商:东吴证券
苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数11,670,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-013
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-013
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《公司2017年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构》
议案
1.议案内容:
公司2018年度聘请中兴华会计事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事物所勤勉敬责,客观、公正、公允的反映公司财务状况。根据相关法律法规和公司制度,拟续聘中兴华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。2.议案表决结果:
同意股数11,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有……
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