公告日期：2022-06-29

天津中环电炉股份有限公司

章程

二零二二年六月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知、公告和投资者关系管理......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41

第三节 投资者关系管理 ......42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算......45

第十一章 修改章程......47
第十二章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。

公司是由天津市中环实验电炉有限责任公司全体股东共同作为发起人，以天津市中环实验电炉有限责任公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立。

第三条 公司注册名称：天津中环电炉股份有限公司

第四条 公司住所：天津市北辰区经济开发区双川道北。

第五条 公司注册资本为人民币 786.50 万元。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会造福，为股东谋利，为员工搭建
职业舞台，做优秀的民族品牌。

第十二条 公司的经营范围为：实验电炉、实验室仪器制造；实验室
分析仪器制造；工业电炉；机械设备；电气、仪器设备维修；机械加工；机电产品；钢材经营；玻璃仪器；五金交电批发零售；钢材销售；软件开发；技术推广服务；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务；开关柜、电器开关、防雷产品、应急电源柜设备制造；机电设备安装；电气火灾监控系统设备生产、销售；计算机、软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；操作系统软件及应用软件的销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活……
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