公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-003
证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正承销保荐
天津中环电炉股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:天津中环电炉股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以电话方式紧急发出
5.会议主持人:监事会主席李强
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第三届监事会全体监事选举王晖先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
公告编号:2023-003
起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年-2021年的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津中环电炉股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
天津中环电炉股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 13 日
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