公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-023
证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正承销保荐
天津中环电炉股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:天津中环电炉股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张文祥
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年-2022
公告编号:2023-023
年的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会现提请于 2024 年 01 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会,
审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
天津中环电炉股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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