公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-015

证券代码：872596 证券简称：自控股份 主办券商：招商证券
郑州纺机自控设备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月31日10:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-015

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新区银屏路16号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟开展票据池业务的议案》

因公司的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用率，公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币1亿元的票据池业务。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，加盖法人公章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月30日9:30—15:00
（三）登记地点：公司董事会办公室


公告编号：2019-015

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：张中华

联系电话：0371-67989445
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《郑州纺机自控设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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