公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-019
证券代码:872606 证券简称:大陆康腾 主办券商:首创证券
北京大陆康腾科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
已设置会场,以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 10;00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-019
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872606 大陆康腾 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的秀进律师事务所律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区和平街东土城路 12 号怡和阳光大厦 C 座 1202 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《<2023 年年度报告>全文及摘要》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2023 年
年度报告及摘要已编制完毕,详情请参见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见审计报告。(二)审议《公司 <2023 年度董事会工作报告>》
2023 年度,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责,并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求,严格执行股东大会决议,较好地发挥了董事会的作用,推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事认真学习,勤勉尽责,为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。现根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
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(三)审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司经营计划,公司拟定了 2023 年度财务预算报告。
(四)审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审计机构》
公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构,负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。
(五)审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本》
根据相关法规及《公司章程》的规定,综合股东利益和公司发展等因素,公司拟暂不进行 2023 年度利润分配及资本公积转增股本。
(六)审议《2024 年度财务预算报告》
根据公司经营计划,公司拟定了 2024 年度财务预算报告。
(七)审议《公司 <2023 年度监事会工作报告>》
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会就公司 202……
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