公告日期:2020-03-04
公告编号:2020-007
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议及视频会议结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:南志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。公司无优先股股东。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-007
无其他高管出席情况
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
为满足公司实际经营需要,现决定变更公司章程部分条款:
原公司章程:
第八条 董事长为公司的法定代表人。
拟修改为:
第八条 总经理为公司法定代表人。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披
露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定
披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业(有限合伙)回避表
公告编号:2020-007
决。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构,具体内容详见公司于 2020 年2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
三、备查文件目录
《天津紫藤科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
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