公告日期:2020-03-05
公告编号:2020-009
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与视频会议结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:南志鹏
6.会议列席人员:三名监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人,无委托出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任郭晓晖先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
因个人原因,南志鹏先生于 2020 年 3 月 2 日申请辞去总经理职务。按照《公
司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长南志鹏提名,董事会决定聘任郭晓晖先生为公司总经理。
公告编号:2020-009
郭晓晖符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格要求,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
天津紫藤科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
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