公告日期:2020-05-26
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭晓晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事南志鹏、李永欣、刘旭因疫情原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张育红、李虎因疫情原因缺席;
3.公司董事会秘书未出席会议;
财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,编制了《2019年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,编制了《2019 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法 规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2019 年度不进行利润分配》
1.议案内容:
结合公司目前计划安排,公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告及报告摘要予以汇报,详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本……
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