公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-031
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭晓晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-031
公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告
编号:2020-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议
案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2020-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-031
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情
况
郭 晓 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临时股 审 议 通
晖 3 日 东大会 过
张 爱 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临时股 审 议 通
军 3 日 东大会 过
刘 化 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临时股 审 议 通
君 3 日 东大会 过
王 晓 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临时股 审 议 通
达 3 日 东大会 过
陈宇 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临时股 审 议 通
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。