公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-034

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成换届

选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1，董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 6 月 3 日审议并通过：

选举郭晓晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 25.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭晓晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 25.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓达女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张爱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭晓晖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否


公告编号：2020-034

（二）首次任命董监高人员履历

新任命副总经理张爱军先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，高中学历，无境外永
久居留权。2003 年 10 月至 2014 年 4 月任职于天津鼎诺世纪科技发展有限公司销售
经理。 2014 年 5 月至今担任天津紫藤科技有限公司智慧银行事业部副总经理。

新任命董事会秘书陈宇女士，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2006-2009 年就读于 河北民族师范学院，英语教育专业毕业。2009 年 9 月-2011
年 8 月任职上海交大昂立外语学校英语老师。2011 年 9 月至 2016 年 4 月任职于天
津德鑫工业自动化有限公司副总经理。 2016 年 5 月至今担任天津紫藤科技股份有限公司企管部经理。
2.监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 6 月 3 日审议并通过：

选举孙道朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙道朋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

孙道朋，男，汉族，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9
月至 2016 年 7 月就读于山东体育学院计算机科学与技术专业。2016 年 7 月至 2020
年 2 月任职天津紫藤科技股份有限公司开发工程师。2020 年 3 月至今任职天津紫藤
科技股份有限公司技术总监。
2、换届对公司产生的影响


公告编号：2020-034

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
3、备查文件
《天……
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