公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-041
证券代码:872859 证券简称:美畅新材 主办券商:中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容:
审议公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,制作的《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于
2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-041
(WWW.neeq.com.cn)上披露的《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(报告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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