公告日期：2019-02-15

公告编号： 2019-010

证券代码： 872867 证券简称： 博浚宏 主办券商： 开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与中国银行股份有限公司佛山分行签订协议，交易标的为佛山市博

浚宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司佛山分

行申请不超过总额 2000 万元的授信总量，授信期限为一年。同时公司股东冯志

宏先生、 何银英女士为上述贷款提供最高额保证担保。

（二） 表决和审议情况

2019 年 2 月 15 日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《关

于同意公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信总额不超 2000 万元议

案》。表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事冯

志宏先生在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》及《全国中小企业股份

转让系统信息披露细则》的规定，本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会

审议 。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 自然人

公告编号： 2019-010

姓名： 冯志宏

住所： 广东省佛山市南海区九江镇下北石塘村石塘西路 46 号

姓名： 何银英

住所： 广东省佛山市顺德区杏坛镇雁园利民大街六巷 6 号

（二） 关联关系

冯志宏先生系公司实际控制人，持有公司 70.00%的股份，现任职公司董

事长，属于公司的关联方。

何银英女士是公司股东，持有公司 22.80%的股份， 属于公司的关联方。

三、 交易的定价政策、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用。

四、 交易协议的主要内容

本公司拟与中国银行股份有限公司佛山分行签订协议，交易标的为佛山市博

浚宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司佛山分

行申请不超过总额 2000 万元的授信总量，授信期限为一年。同时公司股东冯志

宏先生、 何银英女士为上述贷款提供最高额保证担保。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，取得中国银行股份有

限公司佛山分行总额不超过 2000 万元人民币的综合授信总量。本次关联交易有

助于公司的经营发展。

六、 备查文件目录

《 佛山市博浚宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号： 2019-010

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日


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