公告日期：2019-04-12

佛山市博浚宏科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东至高律师事务所黄壮壮、孙健律师。
（七）会议地点

佛山市南海区九江镇江滨三街100号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度决算报告予以汇报。（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度预算报告予以汇报。（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年公司合并报表范围内实现净利润约为人民币176.21万元，提取盈余公积金约人民币23.03万元。截止2018年12月31日可供股东分配的利润约为162.00万元。经董事会讨论对截止2018年12月31日的未分配利润不作分配。

（六）审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案

鉴于聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2018年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期1年。
（七）审议《关于提名黄曦为公司第一届监事会监事》议案

鉴于公司监事陆绍辉因个人原因辞去公司监事会相应职务，为保证公司监事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司监事会推荐黄曦为新任监事，任期至公司第一届监事会任期结束。

候选人简历：黄曦，男，1980年9月4日生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年4月毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。2007年4月至今，任广东金信方正律师事务所合伙人。
（八）审议《关于设立控股子公司》议案

公司拟出资设立控股子公司佛山市博浚宏陶瓷新材料科技有限公司，具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《佛山市博浚宏科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-022）。
（九）审议《关于佛山市博浚宏科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（一十）审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>》议案

容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露台披露的《佛山市博浚宏科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登
记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。
（二）登记时间：2019年5月6日上午10:00前。
（三）登记地点：佛山市南海区九江镇……
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