公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-033

证券代码：872867 证券简称：博浚宏 主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019年 8 月 12 日审议并通过：

提名关燕英为公司董事，任职期限至第一届董事会届满 ，自 2019 年第四次临时股
东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯志宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董董高人员情况

被提名董事关燕英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
（三）任命/免职原因

原公司董事黄显平因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十一
次会议，经全体董事审议并通过，提名关燕英为公司董事，任期自 2019 年第四次临时股东大会决议之日至第一届董事会任职期满。
（四）新任董董高人员履历


公告编号：2019-033

关燕英，女，1978 年 10 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月
毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000 年 7 月至 2001 年 12 月，任南海九江新
华摩托车贸易部会计。2002 年 1 月至 2002 年 7 月，任佛山中元创新实业有限公司出纳。
2002 年 8 月至 2003 年 10 月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2003 年 11 月至 2006
年 5 月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2006 年 6 月至 2010 年 1 月，任佛山市添
威隆汽车贸易有限公司会计。2010 年 2 月至 2011 年 6 月，任佛山市庆宏隆汽车销售服
务有限公司会计。2012 年 7 月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事变动不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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