公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-030

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：张绣虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请 10500 万元综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司资金状况，结合目前生产经营及业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 10500 万元的综合授信额度。


公告编号：2023-030

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届监事会第十一次会议决议文件

中山凯旋真空科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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