公告日期:2022-04-21
山东展望信息科技股份有限公司
章 程
2022年4月21日
目录
第一章 总则...... 3
第二章 经营范围......3
第三章 股份发行与转让 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第一节 一般规定 ...... 26
第二节 董事会秘书 ...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知...... 32
第十章 信息披露和投资者关系管理 ...... 32
第十一章 合并、分立、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则...... 37
山东展望信息科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护山东展望信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系通过有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称:山东展望信息科技股份有限公司。
第四条 公司住所:山东省日照市学苑路 237 号高新智慧谷 3 号楼。
第五条 公司注册资本为人民币 1160 万元。
第六条 公司营业期限为 2005 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营范围
第十一条 公司经营范围:网络通信、物联网、大数据、云计算、人工智能技术研发、技术转让、技术服务;软件、电子信息技术、工业控制系统、信息安
全设备、物联网设备、视频监控系统的开发、销售;电子与智能化工程、建筑装 饰装修工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、环保工程、消防设施工 程、通信工程的设计、施工;安全防范工程设计、施工;信息系统集成与服务; 网络与通信技术服务;网络安全服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;节能 管理服务;生态环境监测;信息基础设施建设与运营服务;工业互联网技术服务; 供应链管理;园区管理服务;计算机及办公设备的销售、维修;教学仪器、办公 家……
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