公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-029



证券代码：872956 证券简称：展望科技 主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长王万刚



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。



董事王均剑、田广伟因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司拟变更经营范围：





公告编号：2022-029



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第十一条 公司经营范围：网络通信、 第十一条 公司经营范围：一般项目：

物联网、大数据、云计算、人工智能 物联网技术研发；物联网技术服务； 技术研发、技术转让、技术服务；软 人工智能基础软件开发；人工智能应 件、电子信息技术、工业控制系统、 用软件开发；网络与信息安全软件开 信息安全设备、物联网设备、视频监 发；数字文化创意软件开发；软件开 控系统的开发、销售；电子与智能化 发；物联网设备制造；物联网应用服 工程、建筑装饰装修工程、城市及道 务；人工智能行业应用系统集成服务； 路照明工程、机电设备安装工程、环 信息系统集成服务；信息系统运行维 保工程、消防设施工程、通信工程的 护服务；智能控制系统集成；数字文 设计、施工；安全防范工程设计、施 化创意内容应用服务；网络技术服务； 工；信息系统集成与服务；网络与通 大数据服务；数据处理和存储支持服 信技术服务；网络安全服务；信息技 务；安全技术防范系统设计施工服务； 术咨询服务；工程管理服务；节能管 消防技术服务；工程管理服务；计算 理服务；生态环境监测；信息基础设 机软硬件及辅助设备批发；软件销售； 施建设与运营服务；工业互联网技术 计算机及办公设备维修；办公设备销 服务；供应链管理；园区管理服务； 售；网络设备销售；通讯设备销售； 计算机及办公设备的销售、维修；教 物联网设备销售；信息安全设备销售； 学仪器、办公家具、文体用品、办公 工业控制计算机及系统销售；数字视

耗材、通信器材、五金交电销售。 频监控系统销售；电气设备销售；光

伏设备及元器件销售；教学用模型及

教具销售；教学专用仪器销售；五金

产品批发；工程和技术研究和试验发

展；节能管理服务；合同能源管理；

租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：



公告编号：2022-029



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