公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-034
证券代码:872956 证券简称:展望科技 主办券商:国融证券
山东展望信息科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王万刚
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《山东展望信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-034
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王万刚、宋祥峰、王均剑、田广伟、孙红为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会,
提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-034
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东展望信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
山东展望信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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