公告日期:2021-11-15
公告编号:2021-029
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈敬平先生
6.会议列席人员:监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士、财务负责人丁洋洋先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构。经公司综合评估各项合作条件,
公告编号:2021-029
公司拟改聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,负责公司 2021
年度财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京智尚捷付科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2021 年 12 月 2 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京智尚捷付科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
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