公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-004
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 6 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872992 智尚捷付 2024 年 2 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京智尚捷付科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,董事会提名陈敬平、谭 勇、刘桂林、杭伟、韩建勋为公司第三届董事会候选人,上述 5 位董事候选人 经公司股东大会审议通过后将组成第三届董事会,任期三年,自公司股东大会 审议通过之日起计算。
经公司核查,5 位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事
任职资格,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(二)审议《关于选举北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届选举,监事会提名朱辉军、金 梅花为公司第三届监事会候选人,上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通
公告编号:2024-004
过后将与职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审 议通过之日起计算。
经公司核查,2 位监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事
任职资格,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明;接……
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