公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-013

证券代码：873180 证券简称：勇仕网络 主办券商：国新证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘镇拥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《厦门 勇仕网络技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会成员候选人》
1.议案内容：

鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
董事任期将于 2024 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法

公告编号：2024-013

规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成。经广泛征询意见，公司股东提名刘镇拥、彭研、陈天翔、庞文锦、徐超为公司第三届董事会成员候选人。上述候选人将由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，当选董事将共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 20214 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请 2024 年 6 月 24 日在福建省厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单
元公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司
董事会
2024-06-11

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