公告日期：2022-04-27

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条 股东提出查阅前条所述有 第三十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身 股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。 份后按照股东的要求予以提供。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，公司应当制定合理的投
资者保护措施，通过控股股东、实际控
制人或其指定的第三方提供回购等方
式为异议股东的合法权益提供保护；公

司被强制终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该与其他股东主动积极协商
解决方案，可以通过设立专门基金等方
式对投资者损失进行赔偿。

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；（二）选举和更换非由职工代表担
（二）选举和更换非由职工代表担任的 任的董事、监事，决定有关董事、监事董事、监事，决定有关董事、监事的报 的报酬事项；（三）审议批准董事会的酬事项；（三）审议批准董事会的报告； 报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；（六）审议批准公司的
案、决算方案； 利润分配方案和弥补亏损方案； （七）
（六）审议批准公司的利润分配方案和 对公司增加或者减少注册资本作出决
弥补亏损方案； 议； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （九）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式作出决议；（十）修
（八）对发行公司债券作出决议； 改本章程；（十一）对公司聘用、解聘（九）对公司合并、分立、解散、清算 会计师事务所作出决议；（十二）审议
或者变更公司形式作出决议； 批准第三十九条（十七）项规定的担保
（十）修改本章程； 事项；（十三）审议公司在一年内购买、
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 出售重大资产超过公司最近一期经审
所作出决议； 计总资产 30%的事项；（十四）审议批
（十二）审议批准第三十五条规定的担 准变更募集资金用途事项；（十五……
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