公告日期：2023-05-25

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司 305 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵厚信
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数275,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理高建红、副总经理陈红辉、财务负责人金俊出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事
会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况


本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决……
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