公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-026
证券代码:873282 证券简称:百诚阀门 主办券商:国融证券
天津百诚阀门制造股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 13 日 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2021-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873282 百诚阀门 2021 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟与哈尔滨银行天津武清支行续签借款合同的议案》
议案内容:公司与哈尔滨银行天津武清支行签订的《流动资金借款合同》即
将于 2021 年 9 月 4 日到期。为满足持续经营发展的需要,公司拟与哈尔滨银行
天津武清支行续签《授信合同》、《流动资金借款合同》,并申请授信及借款额度1800 万元,借款期限为 3 年,并由公司股东王建军、李桂云为公司上述授信额度内贷款继续提供连带责任保证并签署相关担保合同。公司同意继续以编号为津(2018)武清区不动产权第 1046933 号的土地和房屋为上述借款提供抵押担保。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-026
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 13 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联络人:王磊 联系电话:022-60321207 联系传真:022-60321207联系地址:天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号
(二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理。
(三)临时议案:请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《天津百诚阀门制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
公告编号:2021-026
天津百诚阀门制造股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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