公告日期:2020-05-11
证券代码:873282 证券简称:百诚阀门 主办券商:国融证
券
天津百诚阀门制造股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 5000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度的工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度的工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据,拟定《2019 年度财务决算报告》,
对公司 2019 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度的经营业绩,结合行业的发展状况,公司制定《2020 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2019 年年度不进行现金利润分配,不转增不送股,公司 2019 年度利润
不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席……
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