公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-044

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高娟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-045）。


公告编号：2023-044

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公 告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<核心员工参与公司增资扩股的方案>强制退出条款
有关内容的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩 股的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。

公告编号：2023-044

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事翟文娟回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩 股的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事翟文娟回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届……
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