公告日期:2022-03-22
公告编号:2022-003
证券代码:873535 证券简称:锐至信息 主办券商:开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长王友林
6. 会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《上海锐至信息技术股份有限公司公司章程》的 有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王明治为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于汪海源辞去公司董事、董事会秘书职务,将导致公司董事会成员低于法定人数,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提名王明治为公司第一届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日至公司第一
公告编号:2022-003
届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙茹冉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于汪海源辞去董事会秘书职务,将导致公司董事会缺少董事会秘书,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现聘任孙茹冉为公司第一届董事会秘书,任期本次会议决议日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《上海锐至信息技术股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定,拟定于 2022 年 4 月 6 日 10 时召开公司2022年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
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