公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-047

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

关于全资子公司接受运输业务担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）、新疆西域晨光生物科技有限公司（以下简称“西域晨光”）在中储智运科技股份有限公司（以下简称“中储智运”）业务平台上开展原材料及商品购销业务，为方便运费结算，经沟通，在业务发生时由中储智运暂为垫付运费，月末或账期到期前中储智运再与子公司统一结算。晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）为此业务提供保证担保，担保金额不超过 300 万元，期限自晨光生物 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

公司控股股东曲周县晨光植物提取有限公司（以下简称“曲周植物提取”）持有公司 89.3691%表决权，晨光生物持有公司 0.4491%表决权，曲周植物提取为晨光生物全资子公司，因此晨光生物合计拥有公司 89.8182%表决权。晨光生物为公司子公司运输业务担保属于关联方担保。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日第一届董事会第二十一次会议召开，会议审议通过了《关
于全资子公司接受运输业务担保的议案》。审议情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


公告编号：2024-047

本事项涉及关联交易，由关联方晨光生物为公司全资子公司提供无偿担保，属于图木舒克晨光、西域晨光单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司全资子公司接受运输业务担保无需股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：晨光生物科技集团股份有限公司

住所：河北省曲周县城晨光路 1 号

注册地址：河北省曲周县城晨光路 1 号

注册资本：532,773,991 元

主营业务：食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售；食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售；饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售；食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售；预包装食品、特殊食品、散装食品销售；农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售；万寿菊种子的收购和销售；植物提取物的生产和销售；毛油收购、加工及销售；各种加工副产品（非食用）的销售；日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售；绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售；甜菜粕的采购、生产和销售；收购色素原料，技术引进及转让；植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作；辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。分公司经营范围相同。

法定代表人：卢庆国


公告编号：2024-047

控股股东：卢庆国

实际控制人：卢庆国

关联关系：公司控股股东母公司，与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易，关联方未就图木舒克晨光、西域晨光运输业务提供担保事项收取任何费用，是公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

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