公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-053

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司股东大会网络投票实施细则

（北京证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制
定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案（一）》，表决结
果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏省精创电气股份有限公司

股东大会网络投票实施细则

（2024 年 4 月制定）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了规范江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及《江苏省精创电气股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供
网络投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。


公告编号：2024-053

第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系
统”)是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，即利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。

第四条 股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，
均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第二章 网络投票的通知与准备

第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、
投票方式等有关事项做出明确说明。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)与信息公司
(指为公司股东大会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司)签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以通过能够提
供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第三章 网络投票的方法与程序

第八条 除采用累积投票制以外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同
一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。但本细则第十条规定的股票名义持有人，根据北京证券交易所的有关规则规定，应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。

第九条 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别和品种的股票均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全

公告编号：2024-053

部股东账户下的相同类别和品种的股票的表决意……
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