公告日期：2024-04-18

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有 成效的工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

董事会认为，公司 2023 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和股转中心的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税）。

2023 年度不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次……
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